고수익 보장, 원격제어 앱 설치, 시드 문구 요구와 출금 전 세금·보증금 송금 요구는 강한 사기 경고 신호입니다. 의심되면 추가 송금을 멈추고 거래·대화 증거부터 보존해야 합니다.
처음에 소액 출금이 됐어도 안심할 수 없다
가짜 투자 서비스가 초기에 소액 출금을 허용한 뒤 더 큰 입금을 유도할 수 있습니다. 사이트의 수익 그래프와 단체방 인증 사진도 실제 자산을 입증하지 못합니다. 추천인이 친구라 해도 본인이 먼저 속았을 수 있으므로 사업자와 자금 경로를 독립적으로 확인해야 합니다.
공식 회사 이름과 비슷한 도메인, 가짜 앱 배포자와 위조 고객센터를 주의하십시오. 검색 광고나 문자 링크로 접근하기보다 운영사의 공식 경로에서 앱과 사이트를 다시 찾습니다. 한국어 지원, 해외 등록 이미지와 유명인 사진은 FIU 신고나 안전성을 증명하지 않습니다.
‘세금을 내야 출금된다’는 요구를 검토하기
개인 계좌나 별도 지갑으로 세금·보증금·신용 복구비를 보내야 잔액을 풀어준다는 요구는 특히 위험합니다. 정상 서비스의 비용 안내와 관련 기관의 공식 납부 절차를 대조해야 하며, 상대가 정한 기한에 쫓겨 추가 송금해서는 안 됩니다.
고객센터를 사칭한 사람이 원격제어 앱을 설치하거나 OTP·비밀번호를 알려달라고 하면 계정 통제권이 넘어갈 수 있습니다. 개인지갑의 시드 문구는 복구를 위한 비밀값이지 상담 자료가 아닙니다. 이를 입력해야 에어드롭이나 출금이 된다는 페이지도 피하십시오.
거래 해시가 있어도 서비스 전체가 진짜라는 증거는 아니다
블록체인 전송 기록은 특정 주소 사이 자산이 이동했다는 사실을 보여줍니다. 그 주소의 운영자가 누구인지, 웹사이트의 표시 잔고가 진짜인지와 출금 권리가 보장되는지까지 증명하지는 않습니다. 사기범이 실제 TXID를 보여 신뢰를 만들 수도 있으므로 온체인 기록과 사업자 실체를 따로 확인하십시오. 반환을 약속하는 계약서 이미지나 해외 등록 문서도 독립 확인 없이 믿어서는 안 됩니다.
이미 돈을 보냈다면 남길 증거
URL, 앱 배포자, 계좌·지갑 주소, 송금 영수증과 TXID, 대화와 시간 기록을 보존합니다. 계정 화면이 닫히기 전에 원본 자료를 확보하되 추가 인증이나 송금은 하지 마십시오. 은행과 이용 거래소의 공식 사고 대응 채널 및 수사기관에 제출할 자료를 준비해야 합니다.
피해금 회수를 보장하며 선입금을 요구하는 복구 업체도 경계합니다. 반환 가능성을 검증하지 못한 상대에게 추가 자금이나 시드를 맡기면 2차 피해가 생길 수 있습니다. 공개 커뮤니티에 증거를 올릴 때에는 개인정보를 가리고, 기관 제출용 원본은 별도로 보관하십시오.
자주 묻는 질문
소액 출금이 됐으면 정상 업체인가요?
초기 소액 출금 허용은 사기에서도 사용될 수 있어 그것만으로 정상성을 입증하지 못합니다.
친구가 추천해도 확인해야 하나요?
추천인도 속고 있을 수 있으므로 사업자와 자금 경로를 독립적으로 확인해야 합니다.
복구 업체에 시드 문구를 줘도 되나요?
시드 문구 제공은 자산 통제권을 넘기는 것이므로 제공하지 마십시오.